Peguam-my.com 
Apa gunanya Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) dalam kes perbankan?
- 09.11.2024
Tiada jawapan
Adakah saya boleh tuntut bank di TTPM jika caj tak munasabah?
- Halaman Utama
- Soalan
- Apa itu AMLA/CFT dalam konteks perbankan?
Apa itu AMLA/CFT dalam konteks perbankan?
Tiada jawapanSering dengar ‘anti money laundering’ tetapi kurang jelas bagaimana bank melaksanakannya.
Tarikh jawapan: 20.11.2024
AMLA/CFT merujuk kepada Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism. Di Malaysia, peraturan ini termaktub dalam Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLA) dan panduan BNM. Bank wajib melaporkan transaksi mencurigakan, melaksanakan kenali pelanggan (KYC), memeriksa senarai sekatan, serta memantau aliran dana. Tujuannya mencegah transaksi haram seperti hasil jenayah, rasuah, pengedaran dadah, atau pembiayaan terorisme daripada memasuki sistem kewangan.
Pilih bandar di bawah untuk mendapatkan peguam mengenai topik ini.:
- Kuala Lumpur
- Petaling Jaya
- Johor Bahru
- Shah Alam
- Ipoh
- Klang
- Penang
- Melaka
- Seremban
- Subang Jaya
- Puchong
- Alor Setar
- Kajang
- Georgetown
- Kuantan
- Sungai Petani
- Kuala Terengganu
- Ampang
- Batu Caves
- Cheras
- Butterworth
- Bukit Mertajam
- Bangsar
- Muar
- Batu Pahat
- Prai
- Mont Kiara
- Seri Kembangan
- Bangi
- Kluang
- Skudai
- Rawang
- Taiping
- Kepala Batas
- Kulim
- Temerloh
- Dutamas
- Bandar Baru Bangi
- Bayan Lepas
- Kemaman
- Masai
- Kangar
- Putrajaya
- Ayer Keroh
- Kulai
- Sri Hartamas
- Iskandar Puteri
Похожие вопросы
Bagaimana pengawalan kad kredit berlaku di Malaysia?
- 24.11.2024
Tiada jawapan
Adakah kad kredit tertakluk kepada had faedah atau syarat pendapatan minimum?
Siapakah Suruhanjaya Sekuriti (SC) dan kaitannya dengan undang-undang kewangan?
- 12.01.2025
Tiada jawapan
Faham BNM urus bank, tapi SC pula urus apa? Adakah SC terlibat dalam hal perbankan atau sekuriti sahaja?
Bagaimana seseorang disytiharkan muflis dan apakah kesannya terhadap pinjaman bank?
- 05.12.2024
Tiada jawapan
Adakah saya hilang kelayakan memohon sebarang kredit?
Apakah hak pelanggan jika bank menamatkan fasiliti overdraf secara tiba-tiba?
- 12.12.2024
Tiada jawapan
Adakah bank boleh menarik balik overdraf tanpa notis?
Apakah tanggungjawab bank jika berlaku salah pindahan dana pelanggan?
- 09.01.2025
Tiada jawapan
Jika saya tersilap hantaran wang, adakah bank wajib memulangkannya?
Apakah peranan Bank Negara Malaysia dalam sektor perbankan?
- 08.01.2025
Tiada jawapan
Saya ingin tahu apakah tanggungjawab utama BNM dan bagaimana ia mempengaruhi bank serta pengguna perkhidmatan kewangan.
Apakah takrif undang-undang perbankan di Malaysia?
- 21.01.2025
Tiada jawapan
Saya ingin mengetahui maksud sebenarnya tentang undang-undang perbankan di Malaysia, termasuk skop peraturan dan pihak berkuasa yang mengawasinya.